固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告
文章来源 : 互联网 || 发稿作者 : 办公室 || 发布时间 : 2025年09月05日 || 查看118次
固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告
按照《公司法》的有关规定，经固始天骄村镇银行股份有限公司(以下简称本行)董事会研究，决定召开2024年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年9月29日(星期一)上午9时30分开会，会期半天
二、会议地点
固始天骄村镇银行3楼会议室
三、出席对象
本行董事、监事、全体股东或股东代理人，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
四、审定事项
一、审议本行《关于2024年度董事会工作报告的议案》
二、审议本行《关于2024年度监事会工作报告的议案》
三、审议本行《关于2024年全年经营情况及2025年度工作安排的议案》
四、审议本行《关于2024年度财务决算报告的议案》
五、审议本行《关于2024年度利润分配方案的议案》
六、审议本行《关于2025年度财务预算报告的议案》
七、审议本行《关于监事会对本行董事、监事和高级管理人员2024年度履职评价报告的议案》
八、审议本行《关于2024年度关联交易管理及制度执行情况报告的议案》
九、审议本行《关于监事会对全面风险管理、资本管理、流动性风险、压力测试及信息披露评价报告的议案》
十、审议本行《关于2024年度股东大会授权方案执行情况报告的议案》
十一、审议本行《关于变更发起行的议案》
十二、审议本行《关于不再设置监事会的议案》
十三、审议本行《关于修订公司章程的议案》
十四、审议本行《关于修订董事会议事规则的议案》
十五、审议本行《关于修订股东大会议事规则的议案》
十六、审议本行《关于股东大会对董事会授权方案的议案》
十七、审议本行《关于提名2024年度股东大会监票人、计票人名单的议案》
十八、听取本行《关于2024年度监管部门向本行印发的监管意见书存在的问题整改情况报告的议案》
五、会议投票表决方式
以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
六、会议出席登记办法
1.登记时间:2025年9月29日上午8时30开始。
2.登记地点:固始天骄村镇银行3楼会议室。
七、其他事宜
1.请参会人员会议期间将手机关闭或调整至静音状态，保持会场秩序。
2.无法参加现场会议的股东，可通过填写《授权委托书》（请在页面下方下载）授权其他股东，并将授权书最晚于9月22日前递交或邮寄至董事会办公室【河南省信阳市固始县秀水街道办事处陈元光大道固始天骄村镇银行，2005室（董事会办公室）收，联系电话0376-4990385，邮编465200】。
其他未尽事宜请与固始天骄村镇银行董事会办公室联系，电话：0376-4990385
特此公告
固始天骄村镇银行股份有限公司
二〇二五年九月五日
