固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告
文章来源 : 互联网 || 发稿作者 : 办公室 || 发布时间 : 2024年06月12日 || 查看4272次
(本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。)
按照《公司法》的有关规定，经固始天骄村镇银行股份有限公司(以下简称本行)董事会研究，决定召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024年06月28日(星期五)上午10时30分开会，会期半天
二、会议地点
固始天骄村镇银行3楼会议室
三、出席对象
本行董事、监事、全体股东或股东代理人，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
四、审定事项
1.审议本行《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.审议本行《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.审议本行《关于2023年全年经营情况及2024年度工作安排的议案》
4.审议本行《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.审议本行《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.审议本行《关于2024年度财务预算报告的议案》
7.审议本行《关于监事会对本行董事、监事和高级管理人员2023年度履职评价的报告》
8.审议本行《关于2023年度关联交易管理及制度执行情况报告的议案》
9.审议本行《固始天骄村镇银行监事会关于对全面风险管理、资本管理、流动性风险、压力测试及信息披露的评价报告》
10.审议本行《关于股东大会对董事会授权方案的议案》
11.审议本行《关于2023年度监管部门向本行印发的监管意见书存在的问题整改情况的报告的议案》
12.审议本行《关于聘请会计师事务所的议案》
13.审议本行《关于2023年度股东大会授权方案执行情况报告的议案》
14.审议本行《关于提名2023年度股东大会监票人、计票人名单的议案》
五、会议投票表决方式
以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
六、会议出席登记办法
1.登记手续：法人股东持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2.登记时间:2024年06月28日上午09时50开始。
3.登记地点:固始天骄村镇银行3楼会议室。
七、参会要求
1.请参会人员会议期间将手机关闭或调整至静音状态，保持会场秩序。
2.无法参加现场会议的股东，可通过填写《授权委托书》（请在页面下方下载）授权其他股东，并将授权书最晚于6月24日前递交或邮寄至董事会办公室【河南省信阳市固始县秀水街道办事处陈元光大道固始天骄村镇银行，2005室（董事会办公室）收，联系电话0376-4990385，邮编465200】。
其他未尽事宜请与固始天骄村镇银行董事会办公室联系，电话：0376-4990385
附件：授权委托书
特此公告
固始天骄村镇银行股份有限公司
二〇二四年六月十二日
