固始天骄村镇银行股份有限公司 关于延期召开五届二次董监事会及2022年度股东大会的通知

固始天骄村镇银行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：固始天骄村镇银行股份有限公司（以下简称“固始天骄村镇银行”）五届二次董监事会及2022年度股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年06月30日延期至2023年07月21日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原会议召开的基本情况

1、届次：五届二次董监事会及2022年度股东大会

2、会议的召集人：固始天骄村镇银行董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年06月30日（星期五）9:00-11:30

4、股权登记日：2023年06月30日（星期五）

二、股东大会延期的原因

本行原计划于2023年06月30日召开的五届二次董监事会及2022年度股东大会共有议案39项，其中董事会议案22项，监事会议案4项，股东大会议案13项。鉴于召开董监事会议及股东大会需在召开前取得主发起行审议批准，根据前述相关整体审批进度，本行董事会决定将原定于2023年06月30日召开的五届二次董监事会及2022年度股东大会延期至2023年07月21日召开，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后会议召开的基本情况

1、届次：五届二次董监事会及2022年度股东大会

2、会议的召集人：固始天骄村镇银行董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年07月21日（星期五）09:00-11:30

4、股权登记日：2023年07月21日（星期五）

除上述会议召开时间调整外，五届二次董监事会及2022年股东大会大会的召开地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体内容详见《固始天骄村镇银行关于召开2022年度股东大会的公告》。

                                         固始天骄村镇银行股份有限公司

                                          二〇二三年六月二十五日