固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

 (本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或大谢。)

按照《公司法》的有关规定，经固始天骄村镇银行股份有限公司(以下简称本行)董事会研究，决定召开2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年7月4日(星期四)上午8时30分开会，会期半天。

二、会议地点

固始天骄村镇银行3楼会议室。

三、出席对象

本行董事、监事及高级管理人员;全体股东或股东代理人，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

四、审定事项

1. 审定本行《第三届董事会工作报告》；

2. 审定本行《第三届监事会工作报告》；

3. 审定本行《第四届董事会董事候选人名单的议案》；

4. 审定本行《第四届监事会监事候选人名单的议案》；

5. 审定本行《2018年度财务决算报告》；

6. 审定本行《2019年度财务预算报告》；

7. 审定本行《2018年度利润分配方案》；

8. 审定本行《关于修改公司章程的议案》；

9. 审定本行《关于修订股东大会议事规则的议案》；

10. 审定本行《关于修订董事会议事规则的议案》；

五、会议投票表决方式

以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。

六、会议出席登记办法

1. 登记时间:2019年7月4日上午8时00开始。

2. 登记地点:固始天骄村镇银行3楼会议室。

七、其他事直

需要审议的各项《议案》于会议时领取。

联系部门:本行董事会办公室

联系电话:0376-4990385

传真电话:0376-4093666

邮编465200

特此公告

                                                                                 固始天骄村镇银行股份有限公司

                                                                                    二〇一九年六月二十六日