固始天骄村镇银行股份有限公司2018年度股东大会决议公告

固始天骄村镇银行股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

2019年7月4日，固始天骄村镇银行股份有限公司2018年度股东大会在固始天骄村镇银行三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共12人，持有股份43850000股，占本公司股份总额的73.08%，本行部分董事、监事、高级管理层成员出席会议，会议由王治勇董事长主持，蓼阳律师事务所律师出席大会见证，并出具了法律意见书。

 一、议案审议情况

会议经有效表决，审议通过以下议案：

1. 审定本行《第三届董事会工作报告》；

2. 审定本行《第三届监事会工作报告》；

3. 审定本行《2018年度财务决算报告》；

4. 审定本行《2019年度财务预算报告》；

5. 审定本行《2018年度利润分配方案》；

6. 审定本行《修改章程的议案》；

7. 审定本行《关于修改股东大会议事规则的议案》；

8. 审定本行《关于修订董事会议事规则的议案》；

9. 审定本行《第四届董事会董事选举办法》；

10. 审定本行《第四届监事会监事选举办法》；

11. 审定本行《股东大会对董事会授权方案的议案》；

12. 审定本行《第四届董事会董事选举办法》；

13. 审定本行《第四届监事会监事选举办法》；

14. 审定本行《股东大会对董事会授权方案的议案》；

15. 审定本行《第四届董事会董事候选人名单的议案》；

16. 审定本行《第四届监事会监事候选人名单的议案》

二、律师出具的法律意见

本次会议经蓼阳律师事务所律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会会议记录；

2.蓼阳律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

                                                                                                                                        固始天骄村镇股份有限公司董事会

                                                                                                                                                       二〇一九年七月四日