固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开2021年股东大会的公告

固始天骄村镇银行股份有限公司

关于召开2021年股东大会的公告

  (本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。)

  按照《公司法》的有关规定，经固始天骄村镇银行股份有限公司(以下简称本行)董事会研究，决定召开2021年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、会议时间

  2022年12月25日(星期日)上午10时00分开会，会期半天

  二、会议地点

  固始天骄村镇银行3楼会议室

  三、出席对象

  本行董事、监事;全体股东或股东代理人，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

  四、审定事项

  一、审议本行《关于第四届董事会工作报告的议案》

  二、审议本行《关于第四届监事会工作报告的议案》

  三、审议本行《关于2021年度财务决算报告的议案》

  四、审议本行《关于2022年度财务预算报告的议案》

  五、审议本行《关于2021年度利润分配方案的议案》

  六、审议本行《关于董事、监事、高级管理人员履职评价办法的议案》

  七、审议本行《关于监事会对董事、监事、高级管理人员2021年度履职评价报告的议案》

  八、审议本行《关于本行2021-2022年度关联交易管理及制度执行情况报告的议案》

  九、审议本行《修订公司章程的议案》

  十、审议本行《关于修订股东大会议事规则的议案》

  十一、审议本行《关于修订董事会议事规则的议案》

  十二、审议本行《关于修订监事会议事规则的议案》

  十三、审议本行《关于股东大会对董事会授权方案的议案》

  十四、审议本行《关于第五届董事会董事选举办法》

  十五、审议本行《关于第五届监事会监事选举办法》

  十六、审议本行《关于第五届董事会董事候选人名单的议案》

  十七、审议本行《关于第五届监事会监事候选人名单的议案》

  十八、表决本行2021年度股东大会监、计票人名单

  五、会议投票表决方式

  以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。

  六、会议出席登记办法

  1.登记时间:2022年12月25日上午9时30开始。

  2.登记地点:固始天骄村镇银行3楼会议室。

  七、其他事直

  需要审议的各项《议案》于会议时领取。

  联系部门:本行董事会办公室

  联系电话:0376-4990385

  传真电话:0376-4093666

  邮编：465200

  特此公告

                   固始天骄村镇银行股份有限公司

                         二〇二二年十二月五日