固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开2018年临时股东大会的公告

（本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

 按照《公司法》及《固始天骄村镇银行公司章程》的有关规定，固始天骄村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）组织召开2018年临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年12月14日(星期五)上午9:00，会期半天。

二、会议地点

固始天骄村镇银行3楼会议室。

三、出席人员

本行董事、监事及高级管理人员：全体股东或股东代理人。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

四、会议审议事项

1、审议本行《2018年前11个月经营情况的议案》；

2、审议本行《第三届董事会增补选举董事的议案》；

3、审议本行《第三届监事会增补选举监事的议案》；

4、审议修订本行《股东大会议事规则的议案》；

5、审议修订本行《董事会议事规则的议案》；

6、审议本行《股东大会对董事会授权方案的议案》；

7、审议本行《关于修改公司章程的议案》；

五、会议投票表决方式

以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。

 六、会议出席登记办法

 1、登记手续：法人股东持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

2、登记时间：2018年12月14日上午8：30开始。

3、登记地点：固始天骄村镇银行3楼会议室。

七、其他事宜

需要审议的各项《议案》于股东登记时领取。

联系部门：固始天骄村镇银行综合管理部

联系电话：0376-4990385

传真电话：0376-4990028 

邮编：465200

特此公告。

                                                                                                                      固始天骄村镇银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                              二〇一八年十二月六日