固始天骄村镇银行股份有限公司关于召开第八次股东大会的公告
文章来源 : 互联网 || 发稿作者 : 系统管理员 || 发布时间 : 2016年05月03日 || 查看1532次
（本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
按照《公司法》的有关规定，经固始天骄村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开第八次股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2016年5月12日(星期四)上午10:00开会，会期半天。当日上午9时起凭身份证、股权证明办理签到。
二、会议地点：固始天骄村镇银行3楼会议室
三、出席对象：本行董事、监事；全体股东或股东代理人。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
四、会议审议事项：
1、审议本行《2015年度董事会工作报告》；
2、审议本行《2015年度监事会工作报告》；
3、审议本行《2015年度财务决算及2016年度财务预算方案工作报告》；
4、审议本行《2014、2015年度利润分配方案》；
5、审议本行《修改公司章程的议案》；
6、审议本行《二届董事会董事补选办法》；
7、审议本行《关于补选第二届董事会董事的议案》等。
五、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
六、会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。
2、登记时间：2016年5月12日上午9.00。
3、登记地点：本行3楼会议室。
七、其他事宜
需要审议的各项《议案》于股东登记时领取。
联系部门：本行综合管理部，联系电话：0376-4990385
传真电话：0376-4990028 邮编：465200。
特此公告
固始天骄村镇银行股份有限公司董事会
二〇一六年五月三日