2016年度股东大会决议公告

    2017年5月23日，固始天骄村镇银行股份有限公司2016年度股东大会在固始天骄村镇银行三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共14人，持有股份48625000股，占本公司股份总额的81%，本行部分董事、监事、高级管理层成员出席会议，会议由王虎董事长主持，蓼阳律师事务所律师出席大会见证，并出具了法律意见书。

    一、议案审议情况

    会议经有效表决，审议通过以下议案：

    1.审议本行《2016年度董事会工作报告》；

    2.审议本行《2016年度监事会工作报告》；

    3.审议本行《2016年度财务决算及2017年度财务预算方案工作报告》；

    4.审议本行《2016年度利润分配方案》；

5.审议本行《修改章程的议案》；

二、律师出具的法律意见

    本次会议经蓼阳律师事务所律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会会议记录；

    2.蓼阳律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

                                         固始天骄村镇股份有限公司董事会

                                           二〇一七年五月二十三日