固始天骄村镇银行股份有限公司2017年度股东大会决议的公告

固始天骄村镇银行股份有限公司

   2017年度股东大会决议的公告   

2018年3月20日，我行组织召开了2017年度股东大会。本次股东大会应到表决权数6000万股，实到表决权数4518万股，占股份总额的75.3%，本行部分董事、监事、高级管理层成员出席会议，会议由王虎董事长主持，蓼阳律师事务所律师出席大会，现场见证并出具了律师见证书。

    一、议案审议情况 

会议经有效表决，审议通过以下议案：

1、审定本行《2017年度董事会工作报告》。

2、审定本行《2017年度监事会工作报告》。

3、审定本行《2017年度财务决算及2018年度财务预算方案工作报告》。

4、审定本行《2017年度利润及股金红利分配方案》。

5、审定本行《关于聘请会计师事务所的议案》。

6、审定本行《修改公司章程的议案》。

7、审定本行《关于提名股东会监票人、计票人名单的议案》。

8、审定本行《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》。

二、律师出具的法律意见

本次会议经蓼阳律师事务所律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

三、备查文件

1、经参会董事签字确认的股东大会会议记录；

2、蓼阳律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

 特此公告。

        固始天骄村镇股份有限公司董事会

                             二〇一八年三月二十一日