固始天骄村镇银行股份有限公司2018年临时股东大会决议的公告
文章来源 : 互联网 || 发稿作者 : 系统管理员 || 发布时间 : 2018年12月14日 || 查看704次
2018年12月14日，我行组织召开了2018年临时股东大会。本次股东大会应到表决权数6000万股，实到表决权数4482.5万股，占股份总额的74.71%，本行部分董事、监事、高级管理层成员出席会议，会议由董事王治勇主持，蓼阳律师事务所律师出席大会，现场见证并出具了律师见证书。
一、议案审议情况
会议经有效表决，审议通过以下议案：
1、通报本行《2018年前11个月经营情况》。
2、审定本行《第三届董事会增补选举董事的议案》。
3、审定本行《第三届监事会增补选举监事的议案》。
4、审定修订本行《股东大会议事规则的议案》。
5、审定修订本行《董事会议事规则的议案》。
6、审定本行《股东大会对董事会授权方案的议案》。
7、审定本行《关于修改公司章程的议案》。
8、审定本行《2018年临时股东大会监、计票人名单》。
二、律师出具的法律意见
本次会议经蓼阳律师事务所律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、经参会董事签字确认的股东大会会议记录；
2、蓼阳律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
固始天骄村镇股份有限公司董事会
二〇一八年一十二月一十四日